行业动态
营口银行哈尔滨分行积极开展“断卡”行动
时间:2022-06-10 浏览量:1334次
根据人民银行近期下发“断卡”的相关文件要求,同时围绕着反洗钱、防范电信诈骗工作为重心。为强化账户风险防控,有效开展打击、整治、惩戒“两卡”为主的“断卡”行动,保护人民群众的财产安全。
营口银行哈尔滨分行各支行积极开展有关“断卡”行动的线上系列教育宣传活动,让广大的社区群众了解“断卡”行动对于人们日常生活消费的重要性,让大家了解到出租、出借银行卡结算账户的严重危害和后果,使大家提高警惕,杜绝泄露与个人有关的隐私信息。
一、 严把开户关
从年初到5月23日,共开立2017户个人银行账户,对于前来办理个人和单位银行结算账户的客户,该行都会在办理业务的过程中,除核实开卡手机号码是否实名制外,还询问开卡用途,多渠道交流确认开卡用卡真实性。从源头上杜绝安全隐患。
二、 注重大堂柜面双宣传
提醒客户认真阅读《关于买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件、对公账户等涉嫌违法犯罪告知书》,口头提醒出租、出借银行账户的法律后果和社会危害。
三、 认真排查,充分利用系统
充分利用相关系统,对相关系统内数据,逐条梳理,认真排查。如遇重点可疑或涉及电信诈骗人员,立即调高其风险等级并重点关注,必要者会限制其柜面或非柜面业务。
营口银行哈尔滨分行各支行又组织了线上微信活动,通过提醒持卡人在使用银行卡过程中的注意事项,切实保护财产安全,维护金融秩序。
营口银行哈尔滨分行会以多层次、全方面的形式向社会宣传租借账户的危害,营造遵纪守法的良好氛围。
来源:营口银行哈尔滨分行